Teismui perduotoje byloje tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, tyrimą organizavo ir kontroliavo bei valstybinį kaltinimą teisme palaiko Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2012 metais Vilniuje veikusioje kredito unijoje per keturis mėnesius buvo suteiktos 7 didžiulės paskolos realios veiklos nevykdžiusiems, statytinių direktorių vadovaujamiems, susijusiems juridiniams asmenims.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad bendra neteisėtai suteiktų paskolų vertė viršija 8 mln. Eur. Dalį padarytos turtinės žalos kredito unija, atstovaujama bankroto administratoriaus, prisiteisė iš unijos valdybos bei paskolų komiteto narių civiliniuose procesuose.
Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje kaltinamajam Ž. P. pareikštas 4,1 mln. Eur civilinis ieškinys.
Šiuo metu vykstančiame ikiteisminiame tyrime aiškinamasi keturių, šiuo metu bankrutavusių kredito unijų, veikusių Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje, veikla. Įtarimai šioje byloje įteikti 81 asmeniui. Tyrimas atliekamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai.
